Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Собрание проводится в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 22 июня 2023 года.
Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1, заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ»; Почтовый адрес: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд.1, ПАО «РЗ ОЦМ»
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 683 725.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 683 725.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 569 950.
Наличие кворума для принятия решения: Есть (93,2427%).
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:1 683 725.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 569 950.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:1 570 520.
Наличие кворума: Есть (93,2427%).
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 8 418 625.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 418 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 849 750.
Наличие кворума: Есть (93,2427%).
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 683 725.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 124 628.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 10 853.
Наличие кворума: Нет (8,7083%)
5. Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 683 725.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 683 725.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 569 950.
Наличие кворума: Есть (93,2427%).
6. Утверждение Устава ПАО «РЗ ОЦМ» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 683 725.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 683 725.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 569 950.
Наличие кворума для принятия решения: Есть (93,2427%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».
6. Утверждение Устава ПАО «РЗ ОЦМ» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня собрания – «Утверждение годового отчета ПАО «РЗ ОЦМ» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «РЗ ОЦМ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 683 725. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 683 725. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 569 950. Наличие кворума для принятия решения: Есть (93,2427%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 1 569 950 100,0000
"ЗА" 1 569 877 99,9954
"ПРОТИВ" 13 0,0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 60 0,0038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ
"Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Второй вопрос повестки дня собрания – «Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».
Второй вопрос, поставленный на голосование: Прибыль, полученную в результате деятельности Публичного акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» за 2022 год не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 683 725. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 683 725. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 569 950. Наличие кворума для принятия решения: Есть (93,2427%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 1 569 950 100,0000
«ЗА» 1 569 851 99,9937
«ПРОТИВ» 13 0,0008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 86 0,0055
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ
«Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Третий вопрос повестки дня собрания – «Избрание членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
Третий вопрос поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Азанов Антон Сергеевич, Васькин Андрей Николаевич, Мошинский Олег Борисович, Паньшин Андрей Михайлович, Якорнов Сергей Александрович.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 8 418 625. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 8 418 625. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 7 849 750. Наличие кворума для принятия решения: Есть (93,2427%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Азанов Антон Сергеевич 1 569 871
2 Васькин Андрей Николаевич 1 569 871
3 Мошинский Олег Борисович 1 569 871
4 Паньшин Андрей Михайлович 1 569 856
5 Якорнов Сергей Владимирович 1 569 851
Число голосов, отданное по варианту «ЗА» 7 797 888 99,9945
«Против всех» 0 0,0008
«Воздержался по всем» 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ
«Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П) 625 0,0047
Четвертый вопрос повестки дня собрания – «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: Ваганова Елена Ильинична, Михайличенко Светлана Юрьевна, Раговский Денис Васильевич.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 683 725. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 124 628. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 10 853. Наличие кворума для принятия решения: Нет (8,7083%).
Пятый вопрос повестки дня собрания – «Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ПАО «РЗ ОЦМ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 683 725. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 683 725. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 569 950 Наличие кворума для принятия решения: Есть (93,2427%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 1 569 950 100,0000
"ЗА" 1 569 937 99,9992
"ПРОТИВ" 13 0,0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ
"Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Шестой вопрос повестки дня собрания – «Утверждение Устава ПАО «РЗ ОЦМ» в новой редакции.»
Шестой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав ПАО «РЗ ОЦМ» в новой редакции, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 683 725. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 683 725. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 1 569 950. Наличие кворума для принятия решения: Есть (93,2427%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 1 569 950 100,0000
"ЗА" 1 569 877 99,9954
"ПРОТИВ" 13 0,0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 60 0,0038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ
"Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «РЗ ОЦМ» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
Принятое решение по второму вопросу: Прибыль, полученную в результате деятельности Публичного акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» за 2022 год не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Азанов Антон Сергеевич
Васькин Андрей Николаевич
Мошинский Олег Борисович
Паньшин Андрей Михайлович
Якорнов Сергей Александрович
Принятое решение по четвертому вопросу: Решение не принято.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «РЗ ОЦМ» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право».
Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить Устав ПАО «РЗ ОЦМ» в новой редакции, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол №б/н от 26.06.2023г.
2.8. Вид ЦБ: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2021-11-7 от 05.10.2021)
А. С. Азанов
3.2. Дата 27.06.2023г.